当前位置:秒速飞艇 软件>政务公开 > 警务公开

关于印发《宁夏回族自治区非法集资 举报奖励办法》的通知

发表时间: 2019-07-01 来源: 秒速飞艇 软件



关于印发《宁夏回族自治区非法集资

举报奖励办法》的通知


各市、县(区)人民政府,自治区党委宣传部,高级人民法院、人民检察院,自治区秒速飞艇 软件改革委、工业和信息化厅、教育厅、公安厅、民政厅、司法厅、财政厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅、商务厅、市场监督管理厅、地方金融监管局、信访局、林业和草原局、宁夏通信管理局,人行银川中心支行,宁夏银保监局,宁夏证监局:

《宁夏回族自治区非法集资举报奖励办法》已经自治区人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。


附件:宁夏回族自治区非法集资举报奖励办法



自治区防范和处置非法集资

工作领导小组

2019621




附件


宁夏回族自治区非法集资举报奖励办法


第一章 总则

第一条为鼓励社会公众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,有效查处和打击非法吸收公众存款、集资诈骗秒速飞艇 软件非法集资犯罪活动,切实维护我区经济金融秩序和社会稳定,根据国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)和《自治区人民政府办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》(宁政办〔2015166号)精神,结合我区实际,制定本办法。

第二条本办法所称非法集资举报线索,是指自然人、法人或其他秒速飞艇 软件(简称“举报人”)通过非法集资举报电话、邮寄书信、电子邮件、举报平台、来访秒速飞艇 软件渠道,在各级处非办、金融管理部门范围内,提供实名、联系方式,以客观真实的线索和证据举报、揭发自治区内违反国家金融管理法律规定并列入本办法规定,面向社会公众进行非法集资行为的举报。

本办法中所称自治区处非办是指自治区防范和处置非法集资工作领导小组办公室;各级处非部门是指各市、县(区)防范和处置非法集资工作领导小组办公室;公安部门是指自治区公安厅、各市公安局、县(区)公安分局及各派出所;各级法院是指自治区高级人民法院、中级人民法院及基层人民法院;市场监管部门是指自治区市场监督管理厅、各市级市场监督管理局、县(区)市场监督管理局及其下属单位;各级地方金融管理部门是指各市、县(区)金融局(办)。

第三条本办法所称非法集资行为是指未经有关部门批准(包括没有批准权限部门的批准、有审批权限部门超越权限的批准),集资机构或集资者不具备主体资格,假借合法经营,并通过媒体、推介会、传单、手机短信秒速飞艇 软件途径向社会公开宣传,对不特定对象以高息利诱秒速飞艇 软件方式非法筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权秒速飞艇 软件方式还本付息或者给付高额回报的非法集资行为,具体包括以下几种形式:

(一)以转让林权并代为管护秒速飞艇 软件方式非法吸收资金,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资秒速飞艇 软件名义进行非法集资的;

(二)不具有发行股票、债券秒速飞艇 软件真实内容,以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金秒速飞艇 软件权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资的;

(三)不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金、期货秒速飞艇 软件方式进行非法集资的;

(四)通过认领股份、入股分红进行非法集资的;

(五)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡秒速飞艇 软件预付卡方式进行非法集资的;

(六)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品销售与返租、回购与转让、秒速飞艇 软件会员、商家联盟与“快速积分法”秒速飞艇 软件方式进行非法集资的;

(七)利用民间“会”、“社”秒速飞艇 软件秒速飞艇 软件或者地下钱庄进行非法集资;

(八)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购秒速飞艇 软件方式进行非法集资的;

(九)以“金融创新”“区块链”为幌子,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”秒速飞艇 软件方式进行非法集资的;

(十)以签订虚假商品经销合同秒速飞艇 软件形式进行非法集资的;

(十一)以投资养老公寓、异地联合安养秒速飞艇 软件为名,用高利诱导加盟投资秒速飞艇 软件方式进行非法集资的;

(十二)对物业、地产秒速飞艇 软件资产进行秒速飞艇 软件份分割,通过出售其份额的处置权及不具备房产销售真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额、期权秒速飞艇 软件方式非法集资的;

(十三)以秒速飞艇 软件农村连锁经营为名,采用召开“招商会”、“推介会”秒速飞艇 软件方式,以高息进行“借款”进行非法集资的;

(十四)利用变相传销或秘密串联秒速飞艇 软件形式非法集资的;

(十五)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资的;

(十六)以委托理财、投资入股、投资理财增值秒速飞艇 软件方式,高息利诱社会公众投资进行非法集资的;

(十七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据秒速飞艇 软件方式非法集资的;

(十八)国家法律法规及有关部委、自治区防范和处置非法集资工作领导小组认定的非法集资行为;

(十九)非法集资领域涉黑涉恶行为;

(二十)其他非法集资行为。

第四条举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则,由各级地方处非部门负责受理、收集非法集资行为的举报线索,对举报线索进行初步筛查,协调相关部门对举报线索认定、确定奖励分级标准,及时兑付奖励,并向社会公布非法集资举报电话、通信地址、电子邮箱、举报接待时间和地点或其他接受举报的方式秒速飞艇 软件;各级公安部门负责对举报线索进行查证,并对涉嫌非法集资案件进行侦破;各级法院负责对非法集资举报案件的依法审判,对于四级及四级以上的举报线索,须经人民法院依法作出生效判决后,方可向举报人兑付奖励

举报奖励的认定和兑付工作一般每季度进行一次,由当地处非部门通知兑奖举报人,并做好备案工作;对处置非法集资部际联席会议办公室确定及自治区处非办指定的案件及影响面广、涉及金额大、参与人数多的特、重大案件,可随时秒速飞艇 软件相关部门进行认定,奖励兑付可按季度进行。

第五条 举报奖励资金由各级政府纳入同级财政预算,确保专项资金落实到位。

第六条 各地处非部门可依据本办法结合辖区经济实力和财政收入水平制定本地区非法集资案件举报奖励办法及配套工作程序,并报自治区处非办备案。

第二章 奖励条件

第七条 举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象,能提供被举报方违法事实、线索、部分证据,举报内容与违法事实相符,可被相关部门认定或直接提供被举报方详实违法事实、具体线索及有力证据(如欺诈性广告、合同、收据秒速飞艇 软件),且举报内容与违法事实完全相符,可被相关部门认定的;

(二)举报内容事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容对依法查处有直接帮助,或经公安部门查证属实并可作为立案依据或对案件查处、侦破有帮助的;

第八条 有下列情形之一的,不在举报奖励范围:

(一)直接受理举报的工作人员或其授意他人的举报;

(二)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息秒速飞艇 软件公开报道和披露的内容(举报线索虽与报道披露属同一线索,但举报内容与报道披露内容不重叠,且经公安部门查证后认为举报线索可作为立案依据或对案件查处、侦破有帮助的不受此条限制);

(三)非法集资活动的秒速飞艇 软件及策划者,

(四)经查有涉嫌各类犯罪行为及与非法集资活动的秒速飞艇 软件者、策划者有利害关系的集资参与人;

(五)匿名举报;

(六)对既未在自治区辖内注册登记,也未设立实体经营场所,直接通过互联网或以培训、传单秒速飞艇 软件线下形式开展非法集资业务的,经举报人请求协助移交非法集资举报线索的,相关部门可予以协助移交,但不在本办法奖励范围之内。

(七)各级政府根据实际情况认定的其他不予奖励的情形,须向举报人说明不予奖励的理由。

(八)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第九条经公安部门查证举报人确属单纯参与非法集资行为的集资参与人的举报同样适用本办法。

第十条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一案件由两个以上举报人分别举报的,如举报内容相同,只对第一时间举报人进行奖励。举报内容不同,经公安部门查证后可作为立案依据或对案件查处、侦破有帮助的举报行为,适用本办法。

(二)两人以上(含两人)联名或同时举报同一案件的,如举报内容相同,按同一举报进行奖励,奖金由举报人自行协商分配;协商不成的,由受理举报部门裁决。

(三)对于同一举报人在不同地市、不同部门举报同一事实、同一内容已在其他地市及部门领取过同一奖励的及跨省案件中同一举报人在其他省份已领取过同一举报奖励的,均不予重复奖励。

第三章 奖励程序及标准

第十一条各级处非部门接到举报人举报线索后,应当在5个工作日内进行初步筛查,对符合举报奖励条件的线索转同级公安部门查证,经同级公安部门查证后,会同同级公安、市场监管、法院及行业主(监)管部门对举报线索进行共同认定。认定结束后,对符合奖励条件的按照本办法共同确定奖励分级标准,认定结果以《举报人奖励申请告知书》的形式告知举报人,在举报人提交《举报人奖励申请表》后,按照本办法规定的线索奖励分级标准,由各级处非部门或金融管理部门秒速飞艇 软件复审后,向举报人发送《举报奖励通知书》,填写《举报人奖金发放登记表(回执)》,为举报人兑付奖励;各级公安部门接到查证事项后,确定是否可作为立案依据或对案件查处、侦破有帮助,并在30个工作日内将查证意见反馈举报受理部门。情况复杂的,经当地处置非法集资工作分管领导批准,可适当延长核查时间,但不得超过30个工作日,并告知举报人延期理由。

兑付工作完成后,各级处非部门应及时向自治区处非办及同级行业主(监)管部门进行通报,并做好备案工作。

跨地市、区(县)案件,由自治区处非办确定主办地后按本办法执行。

跨省案件,由自治区处非办上报处置非法集资部际联席会议办公室确定牵头省份及所属地区后按本办法执行;

第十二条 举报奖励标准应根据公安部门查证的反馈意见,结合举报案件的涉案金额、范围及性质秒速飞艇 软件因素会同相关部门综合评定,具体奖励标准如下:

一级线索:提供被举报方的违法事实、线索并提供部分有力证据的,且举报内容经当地处非部门和同级公安部门共同查证,经认定与违法事实相符,并涉嫌非法集资行为的,给予1000-3000元奖励;

二级线索:提供详实的举报内容,被当地处非部门和同级公安部门共同查证属实,经认定属于非法集资行为,但情节较为轻微,不构成立案标准的,给予3000-5000元奖励;

三级线索:被举报人涉嫌非法集资犯罪,公安部门通过举报线索立案侦查的,经认定后,给予举报人10000-30000元奖励;

四级线索:举报涉嫌犯罪事实确凿,被公安部门侦破后移交同级法院做出判决的,经认定后,给予举报人30000-50000元奖励;对于同时满足涉案金额1000万以上(含1000万)、涉及参与集资人数3000人以上(含3000人)的案件,经认定后,再给予举报人30000-50000元奖励;

五级线索:涉案金额在1亿元以上(含1亿元),或者涉及集资参与人数在5000人以上(含5000人)的非法集资案件,被人民法院终审判决的,经认定后,给予50000-100000元奖励;对于处置非法集资部际联席会议办公室、自治区处非办指定的属辖区为主侦地的涉嫌非法集资案件,被终审判决的,经认定后,再分别给予举报人50000元及30000元奖励。

第十三条举报人应在接到奖励通知之日起(以邮局、快递邮戳或当面送达举报人的签收日期为准)30个工作日内,由本人或委托他人(须出具举报人委托书)凭奖励通知及有效身份证件到指定地点兑付举报奖励资金。无正当理由逾期未兑付的,视为举报人自动放弃奖励。

第四章 监督管理

第十四条 按照事权和支出责任划分的原则,举报奖励专项资金纳入属地财政预算,由各级处非部门或金融管理部门负责管理,确保专款专用。

第十五条各级处非部门应建立健全举报奖励档案(包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证秒速飞艇 软件),加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,定期对举报奖励制度的执行情况进行核查。

第十六条参与举报奖励工作的相关人员必须严格执行保密制度,不得以任何方式透漏举报人身份信息、举报内容和奖励秒速飞艇 软件情况,否则将承担相应责任,违反有关法律法规的由当地司法机关依法处置。

第十七条经查实发现举报人存在故意捏造事实、伪造证据、提供虚假线索,诬告或者恶意骗取、冒领奖励资金秒速飞艇 软件行为的将撤销举报奖励,已兑付奖励资金的,由相关部门共同进行追讨,并将举报人有关情况记入个人征信档案和举报人信用记录,情节严重违反法律法规的由当地司法机关依法处置。

第五章 附则

第十八条 各地可依据本办法制定符合实际情况的非法集资举报奖励办法及配套工作程序,并报自治区处非办备案。

第十九条 本办法自印发之日起执行,原《关于印发宁夏回族自治区非法集资案件举报奖励暂行办法的通知》(宁金融局发〔201667号)同时废止。


附件:1.举报人奖励申请告知书

2.举报人奖励申请表

3.授权委托书

4.举报奖励通知书

5.举报人奖金发放登记表(回执)

















附件1


举报人奖励申请告知书

                  编号:   〔  〕第  号


             

你(单位)于    年   月  日向          (单位)举报了关于                的非法集资犯罪活动线索,对查处该案有帮助。请在接到本通知书之日起30个工作日到(地点)申请举报奖励。            将根据你(单位)的申请,进行奖励审核。无正当理由逾期不申请奖励的视为放弃。

特此告知。

联系人:    电话:    

  

                              (单位印章)  

                         年  月  日


举报人签收:    电话:     年  月  日


注:本告知书一式两份,一份存入案卷,一份交被告知人。

附件2


举报人奖励申请表

                编号:   〔  〕第  号


申请人姓名:       性别:  

联系电话:          

身份证号:                        

企业或秒速飞艇 软件注册号(或登记号):                

联系地址:                        

邮编:            

委托申请人姓名:      性别:  

联系电话:          

身份证号:                        

联系地址:                        邮编:        

申请人提出奖励申请:

                                                 

                                                 

                                                                           

                                                                                                   

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

本人承诺就同一举报内容未获得过其他省份、地区及部门的奖励。




申请人签名:               年  月  日








注:1.举报人委托他人申请奖励的,须同时填写《委托授权书》;

2.举报人为法人或其他秒速飞艇 软件的,须填写企业或秒速飞艇 软件注册号或登记号;

3.本申请表一式两份,一份存入案卷,一份交申请人。


附件3


授权委托书


本人于     日向           (单位)举报了关于                          的非法集资犯罪活动线索,现委托(受委托人姓名),身份证号:              ,作为我的委托代理人,申请/领取举报奖励。且承诺对受委托代理人的申请/领取行为和结果承担法律责任。


授权委托人身份证复印件粘贴处:







申请人签名:             年  月  日


委托人签名:             年  月  日



附件4


举报奖励通知书

               编号:     〔  〕第  号


               

根据《宁夏回族自治区非法集资举报奖励实施办法》,经审议评定,认定你(单位)于    日向            

       (单位)举报的                       非法集资行为线索应给予奖励。奖励秒速飞艇 软件级定为 级,现决定给予人民币    元的奖励。请在接到本通知书之日起30个工作日内到                  (地点)领取奖金。

如你(单位)对本决定有异议的,可以在收到本通知书之日起30个工作日内向上级主管单位或同级纪检监察部门提出申诉,逾期视为弃奖。


附件:《举报奖励领取申请》

联系人:    电话:


(印章)

           年  月  日


附件


《举报奖励领取申请》


           

贵单位《举报奖励通知书》本人(单位)已于 年  月

日 时  分收到。现根据《举报奖励通知书》的奖励标准领取       元,(大写):              元整的奖励资金。


申请人身份证复印件粘贴处:





               申请人签名:


年 月  日



注:本通知书一式两份,一份存入案卷,一份交被通知人。

附件5

举报人奖金发放登记表(回执)

编号:  〔   〕第   号


奖金领取人姓名:       身份证号:          

委托领取人姓名:       身份证号:          

奖金领取地点:                        

奖金数额           元,(大写):              

奖金领取人或委托领取人签章及奖金领取时间:

年 月  日,本人(单位)收到            

       (奖金发放部门名称)发放的举报奖励奖金,共计人民币       元,(大写):          元整。


奖金领取人(委托领取人)签名:


                  年  月  日 


奖金发放单位(盖章):                      

工作人员签名(需2人以上):


年  月  日



   自治区防范和处置非法集资工作领导小组        2019621日印发


附件下载:

扫一扫在手机打开当前页
分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0